ABD’nin New York Güney Bölgesi, 7 Kasım 2022 günü Silk Road ile bağlantılı olan kripto varlıkların ele geçirildiğini duyurdu. Silk Road, FBI tarafından kapatılmadan önce, 2011’den 2013’e kadar kripto para karşılığında kullanıcılara yasa dışı mallara erişim sunan bir pazar yeriydi.
ABD’li yetkililer, Kasım 2021’de elektronik dolandırıcılık yapmaktan ve 2012’de Silk Road’dan yasa dışı olarak kripto almaktan suçlu bulunan James Zhong’dan yaklaşık 51.000 BTC ele geçirdi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük ikinci mali el koyma oldu.
Kayıp 3,36 milyar dolarlık kripto, yaklaşık on yıl boyunca gizemini korudu. Zhong, çalınan fonların adresini geçici olarak saklayan bir dizi karmaşık işlem ve şaşırtma yöntemi uyguladı. Ancak, yöntem sonsuza kadar gizli kalacak kadar verimli olmadı.
Siber suçlular tarafından kullanılan kara para aklama ve karartma metodolojileri, blok zinciri analitiği gibi araçlar kullanılarak kolayca izlenebiliyor. Blok zincirlerinin değişmezliği ve şeffaflığı, Zhong gibi suçluların zincir üstü faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak bilgilendirir.
James Zhong, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.
