Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen 10 ilde bankaların depremzedelere yönelik kimlik tespiti işlemlerinde esneklik getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’de yer alan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne göre, 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde kimlik tespiti maddesinde öngörülen kimlik tespitinin yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla tespit yapılabilecek.
Tespitin mümkün olmaması durumunda işlem yapmak isteyen kişi, beyan ettiği adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, TC kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması yeterli olacak.
Yerleşim yeri adresi söz konusu illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da bu hükümler geçerli olacak.
