Gün geçmiyor ki kripto para dünyası, ülke idarecileriyle sorunlar yaşamasın. Dünyanın işlem hacmi olarak en büyük kripto borsası olan Binance beladan kurtulmuyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Japonya, Kanada ve İngiltere’den Binance’a kötü haberler geldi.
Cuma günü, Japon Finansal Hizmetleri Ajansı, Binance’a, şirketin Japonya’da faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmadığı konusunda üç yıl içindeki ikinci uyarısında bulundu.
Cumartesi günü, İngiltere’nin Mali idare birliği, Cayman Adaları merkezli Binance’in sahibi olduğu bir İngiliz kuruluşu Binance Markets Limited’in ülkede herhangi bir düzenlenmiş faaliyet yürütmesini yasakladı. İngiltere’deki müşteriler yine de Binance web sitesinden kripto alıp satabiliyor.
Kanadalı yetkililer geçtiğimiz ay en az üç kripto borsasına bildirimde bulunarak onları düzenlemelere uymamakla suçlamıştı. Bu gelişmenin üzerine, geçtiğimiz Cumartesi günü Binance Ontario’da faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Binance zaten başka ülkelerle de sorunlar yaşıyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında Almanya’da, Mali idareciler Binance’i Microsoft gibi halka açık şirketleri taklit eden tokenlara işlem yaptırdığı için para cezasına çarptırılacağı konusunda uyarmıştı. Almanya’da yasalara uymayan bu hareket 5 milyon euro cezaya neden olabilen bir ihlaldir.
Türk kripto borsasına ABD ve AB’den onay geldi
Kripto borsası, ABD’de de inceleme altında. Kara para aklayanların ve vergi kaçıranların borsayı kendi amaçlarına kullanıp kullanmayacakarını belirlemek için ABD Adalet Bakanlığı ve vergi memurları tarafından araştırılıyor. Amerikalı bir araştırma firmasına göre suç örgütlerinden borsalara giden tüm yasa dışı Bitcoin’in yüzde 27,5’i Binance tarafından alınmış.
Kripto para borsaları, ülkemiz dahil büyük ekonomiler için endişe vermeye devam ediyor. Bu borsaların suç faaliyetlerinde, para aklamada, vergi suçlarında veya kripto dolandırıcılığında büyük roller oynayabilecekleri yetkilileri endişelendiriyor. 2019’dan bu yana kripto dolandırıcılığı sayısı yüzde 40 oranında arttı ve uzmanlara göre dolandırıcılıklar bu yıl sonuna kadar yüzde 75 artış gösterecek.
